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FIFA道德委员会挑战保密规定 称有助于遏制犯罪

时间:2017-07-26 13:01来源:www.bsqss666.com 作者:巴世球赛 点击:
美联社报道说,基于美国检方提出的诈骗和受贿指控,前国际足联副主席杰弗里·韦伯在瑞士被捕,已经被引渡到美国

  参考消息网7月18日报道 美媒称,国际足联(FIFA)道德委员会想要取消有关不透露被起诉官员身份和对案件细节保密的安全规定。

  据美联社7月16日报道,道德检察官科尔内尔·博尔贝伊和法官约希姆·埃克特16日对丑闻缠身的国际足联执行委员会2012年实施的规定提出质疑,认为加强公开性将有助于遏制犯罪行为。

  他们发表联合声明说:“增加调查的透明度将有助于发现和整肃欺诈行为,还能鼓励潜在举报人在调查过程中提供支持。”他们承诺将要求布拉特领导的执委会放宽这些规定。

  声明说,增加透明度“将产生预防作用,就像盗版仿冒者也必须被曝光一样”。

  报道说,由于有着严格的保密规定,国际足联上周宣布,负责2018年和2022年世界杯申办考察工作的哈罗德·梅恩-尼科尔斯被禁止在今后7年参与一切足球活动,但没有披露关于这名智利官员不法行为的细节。这是国际足联首次正式宣布确实有案件存在。

  美联社报道说,基于美国检方提出的诈骗和受贿指控,前国际足联副主席杰弗里·韦伯在瑞士被捕,已经被引渡到美国。

  瑞士联邦司法部16日说,在被拘押50天后,他已于一天前被引渡。

  司法部发表声明说:“他在苏黎世被交给了由三名美国警察组成的护送小组。他们陪同他飞往纽约。”

  报道说,两名了解案情的人士说,这名被告就是韦伯,同时证实他已经被送到美国。他们拒绝披露他的具体位置。

  出生在开曼群岛的韦伯曾任中北美及加勒比足联主席,被捕时是国际足联副主席。

  报道说,美国司法部5月份一共起诉了14人,其中包括9名足球官员和5名营销企业高管,前国际足联副主席杰克·沃纳也榜上有名。

FIFA道德委员会挑战保密规定 称有助于遏制犯罪

美国司法当局的调查使国际足联陷入历史上最严重的危机

  【延伸阅读】快讯:美国申请引渡7名被捕国际足联官员

  中新网7月2日电 据美联社2日报道,瑞士方面称,美国当局已提出正式申请,引渡7名于今年5月被捕的国际足联官员。

  (2015-07-02 15:38:02)

  【延伸阅读】FATF:银行业对国际足联可疑交易的监管力度不够

2015年5月27日,bet007足球比分http://tiyu.ythaite.com/zuqiu/,国际足联苏黎世总部。( Reuters)

  反洗钱金融行动特别工作组(防制洗钱金融行动小组,FATF)表示,金融机构并没有采取足够行动来监管国际足球联合会(国际足联,FIFA)的可疑金融活动,并警告银行业者要加强审查。

  此前,美国在上个月起诉九名国际足联的现任和前任官员以及五位企业高管,指控他们涉及一系列贪腐问题,包括贿赂、洗钱和电信欺诈。

  在美国扩大调查范围的同时,瑞士也加紧一项独立调查,看俄罗斯和卡塔尔分别获得2018年和2022年世界杯主办权是否存在舞弊问题;在此背景下FATF发出的上述警告,让那些为组织与个人开立足球账户的银行更加担心。

  部分欧美银行已经加强对国际足联相关账户的审查,至少一家银行表示,由于贪腐指控,已经停止处理国际足联相关业务有一段时间了。

  FATF的声明称,“近期有关几名国际足联高级官员大规模卷入贪腐和洗钱活动的报导,突显出金融机构识别和监管高风险客户的重要性。”

  声明称,金融机构“看来没有对相关官员的金融活动进行充分审查,其中很多据称与腐败行为相关的转帐,通过了国际金融系统而未被察觉。”

  FATF称,“时下对某实体廉正的公开辩论应引起金融机构警觉。所以他们应该将此类实体相关客户视为高风险顾客。”

  一欧洲知情官员告知路透上述声明,声明日期为6月16日。通过谷歌(Google)能搜寻到,但通过FATF网站无法访问。目前未联系到FATF官员对此置评。

  **禁毒报导中谈到问题**

  尽管5月27日起诉书才被提起,但多年来媒体对FIFA及其地区分支腐败问题已有大面积报导,包括过去九年来,一些出版图书也说到这个问题。此外还有有关美国联邦调查局(FBI)调查的新闻。

  一消息人士称,美国银行界的一个问题是,银行接到当局要求提供某帐户信息的传票时,是否迅速因应。

  3月在一篇有关禁毒的例行报导中,美国国务院对瑞士法律漏洞影响FIFA,可能催生腐败和洗钱行为表达了担忧,当时未引起太大的注意。该报导常被美国银行用于评估外国客户和对手银行相关风险。

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